1. Действующее законодательство не позволяет своевременно блокировать сайты в сети Интернет, используемые злоумышленниками для совершения противоправных действий.
2. Длительность исполнения поручений и запросов. При наличии информации о регистрации абонентского номера, банковской карты получателя денежных средств в одном из регионов Российской Федерации направляется соответствующее поручение в территориальный орган внутренних дел региона с приложением копии решения суда о производстве технической детализации входящих и исходящих вызовов с указанием imei и базовых станций. Однако сроки исполнения указанных поручений достигают 3 месяцев или вовсе не выполняются.
3. Невозможность определения места нахождения абонентского номера, на который перечислены денежные средства, но с которого не осуществлялись звонки в сети сотовой компании. Имеют место факты использования злоумышленниками сим-карт, оформленных на корпоративные тарифы в организациях, которые уже длительное время не существуют, либо на неизвестных лиц, в связи с чем сотовые компании не могут предоставить сведения по данным абонентским номерам; кроме того денежные средства потерпевших часто переводятся на виртуальные предоплаченные карты, оформление которых происходит дистанционно, без надлежащей проверки анкетных и паспортных данных приобретателя.
4. Необходимость осуществления служебных командировок с целью проведения допросов свидетелей и лиц, на которых зарегистрированы абонентские номера сотовых компаний, посредством которых совершены преступления. Как показала практика, основная часть допросов указанных лиц не дает положительной информации для раскрытия преступления. Владельцы данных сим-карт утеряли их, пользуются другими абонентскими номерами и не владеют информацией об активности их прежних абонентских номеров.
5. Деятельность сотрудников полиции, проводивших доследственную (предварительную) проверку, зачастую сводится к неоднократному принятию решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Таким образом, материалы без получения информации, имеющей значение для раскрытия преступления и привлечения виновных лиц к ответственности (о принадлежности абонентского номера, используемого мошенником для связи с потерпевшим, а также сведений о том, куда были перечислены денежные средства, наименования банков и иных организаций, осуществляющих денежные переводы), передаются в подразделения дознания и следствия для принятия решения о возбуждении уголовного дела, после чего сопровождение подобных уголовных дел сотрудниками уголовного розыска прекращается.
6. Недостаточная работа по информированию населения о возможных формах и методах совершения мошеннических действий, связанных с объявлениями в сети Интернет, а также со списанием денежных средств с банковских карт граждан.
7. Низкий профессиональный уровень сотрудников органов внутренних дел, связанный, прежде всего, с техническими особенностями совершаемых преступлений.
8. Отсутствие единого подхода правоохранительных органов в применении норм уголовно-процессуального законодательства и ведомственных документов в части рассмотрения материалов проверок и расследования уголовных дел по таким фактам.
9. Существенная нехватка экспертов в области информационных технологий.